جيفري كاماتشو - الفوركس تداول

المحامي الأمريكي يعلن النتائج الإقليمية لعملية كسر الثقة، واستهداف الاحتيال الاستثمار المنطقة الجنوبية من فلوريدا للأوراق المالية ومبادرة الاحتيال الاستثمار المنشأة بعد إعلان في وقت سابق اليوم من قبل النائب العام اريك هولدر في واشنطن العاصمة ويفريدو فيرير، المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا جون الخامس جيليز، الوكيل الخاص المكلف بمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ميامي الميداني دانييل و. أور، الوكيل الخاص المسؤول عن دائرة الإيرادات الداخلية، قسم التحقيقات الجنائية مايكل ك. فيثن، الوكيل الخاص المسؤول، الولايات المتحدة هنري جوتيريز، المفتش البريدي المسؤول، دائرة التفتيش البريدية الأمريكية أنتوني V. مانجيون، الوكيل الخاص المسؤول عن الهجرة والهجرة الأمريكية، تحقيقات الأمن الداخلي، مكتب ميامي الميداني جون ت. ريمر، المفتش العام ، المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، مكتب المفتش العام (فديك-أويغ) إريك I. بوستيلو، المدير الإقليمي للأوراق المالية أ (د) دانيال كوفمان، المدير الإقليمي بالوكالة، لجنة التجارة الاتحادية في منطقة جنوب شرق آسيا (فتس) المدير بالنيابة فنسنت أ. ماكغوناجل، شعبة الإنفاذ للجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (جفتس) ج. توماس كاردويل، مفوض دولة فلوريدا 8217s مكتب التنظيم المالي وميغيل إكسوسيتو، رئيس قسم شرطة مدينة ميامي، وأعلن النتائج الإقليمية لعملية بروكين الثقة، وهي عملية على الصعيد الوطني التي تستهدف الاحتيال الاستثمار في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا وفي جميع أنحاء البلاد. عملية كسر الثقة هو أول عملية وطنية من نوعها لاستهداف مجموعة واسعة من مخططات الاستثمار الاحتيال التي فريسة مباشرة على الجمهور المستثمر. وأنشئت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاحتيال المالي في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ليقود جهودا عدوانية ومنسقة واستباقية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها. وتضم فرقة العمل المعنية بالإنفاذ المالي لمكافحة الغش ممثلين عن مجموعة واسعة من الوكالات الاتحادية والسلطات التنظيمية والمفتشين العامين وإنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات الذين يعملون معا سويا على تحمل مجموعة قوية من موارد الإنفاذ الجنائية والمدنية. وتعمل فرقة العمل على تحسين الجهود عبر الفرع التنفيذي الاتحادي ومع شركاء الولايات والشركاء المحليين للتحقيق في الجرائم المالية الكبيرة ومقاضاة مرتكبيها وضمان العقوبة العادلة والفعالة لمن يرتكبون الجرائم المالية ومكافحة التمييز في أسواق الإقراض والأسواق المالية، واسترداد العائدات لضحايا الجرائم المالية. لمزيد من المعلومات حول فرقة العمل، قم بزيارة StopFraud. gov. واعتبارا من 16 أغسطس 2018، شملت عملية بروكين تروست إجراءات إنفاذ ضد 343 متهما جنائيا و 189 مدعى عليهم مدنيا بسبب مخططات احتيال تضم أكثر من 120،000 ضحية في جميع أنحاء البلاد. وشملت القضايا الجنائية 8217 قضية أكثر من 8.3 مليار في الخسائر المقدرة والقضايا المدنية تنطوي على خسائر تقدر بأكثر من 2.1 مليار. وفي مقاطعة فلوريدا الجنوبية، في الفترة من 16 أغسطس / آب 2018 إلى 1 ديسمبر / كانون الأول 2018، أدى الجهد المشترك بين الوكالات الذي تضطلع به وكالات إنفاذ القانون العاملة في عملية بروكين تروست إلى فرض رسوم محلية على 21 متهما، و 18 طلبا بالذنب، وتسعة خطابات، وواحدة تسليم من بلد أجنبي للمحاكمة في منطقة جنوب فلوريدا. ومن خلال مختلف المخططات، التي تم تلخيصها في البيان الصحفي، تسبب هؤلاء المدعى عليهم في خسائر أو خسائر متعمدة بلغت قرابة 000 424 424. ركزت عملية كسر الثقة على مخططات للاحتيال على المستثمرين الأفراد. وشملت هذه المخططات مخططات بونزي، ومخططات الاحتيال تقارب، والحيل الاستثمارية الرئيسية بانخيغ العائد، والاحتيال فرصة الأعمال، بروموترميكرو-cap8220pump و dump8221schemes، والغش الأجنبي (فوريكس) الاحتيال، وطلبات الإفلاس كاذبة لتجنب المطالبات من قبل المستثمرين الضحايا، وغيرها من المخططات الاحتيالية التي إما كانت تستهدف أو تخدع المستثمرين الأفراد. ويهدف جزء من الهدف من عملية "الثقة المكسورة" إلى تنبيه الجمهور إلى انتشار مخططات الاحتيال الاستثماري في جميع أنحاء البلاد وإبراز استجابة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والمحلي. 8220 مع هذه العملية، فإن فرقة العمل المعنية بالاحتيال المالي يبعث برسالة قوية، 8221 قال النائب العام حامل. 8220 للجمهور: كن حذرا من هذه الاحتيال، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية نفسك، والإبلاغ عن هذه المخططات للسلطات المناسبة عندما تحدث. ولكل شخص يعمل أو يحاول تشغيل عملية احتيال الاستثمار: الغش المستثمرين من أرباحهم والمدخرات لم يعد خطة عمل آمنة 8212 وسوف نستخدم كل أداة تحت تصرفنا للعثور عليك، لوقف لكم، وتقديمك للعدالة. وبالإضافة إلى ذلك، للتصدي مباشرة للعدد المتزايد من مخططات الاستثمار والأوراق المالية الاحتيال في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، فإن مكتب المدعي العام 8217s يعلن عن إنشاء جنوب فلوريدا للأوراق المالية ومبادرة الغش الاستثمار. المشاركة في هذه المبادرة التي تم إنشاؤها حديثا هي مكتب المدعي العام 8217s الولايات المتحدة، مكتب التحقيقات الفيدرالي، دائرة الإيرادات الداخلية، الخدمة السرية في الولايات المتحدة، خدمة التفتيش البريدية الأمريكية، أيس الوطن التحقيقات، لجنة الأوراق المالية والبورصات، لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، لجنة التجارة الاتحادية، وشركة التأمين على الودائع، ومكتب فلوريدا للائحة المالية. وقد اجتمعت هذه الوكالات إنفاذ القانون والتنظيم معا لتخصيص الموارد اللازمة لمكافحة الأوراق المالية والاحتيال الاستثمار في جنوب فلوريدا. وفي أعقاب نموذج مبادراتنا المتعلقة بغش الرعایة الصحیة والرھن العقاري، نتوقع أن تؤدي مبادرتنا الخاصة بغش الأوراق المالیة والاستثمار إلی نتائج مماثلة. وقال المحامي الأمريكي ويفريدو أ. فيرير، 8220 إنفستورس تفقد مليارات الدولارات سنويا إلى المخططات الاحتيالية. بعض الضحايا - وهم أكثر حظا - يفقدون آلاف الدولارات فقط. آخرون يفقدون حياتهم كلها 8217 المدخرات. في حين أن ضحايا الغش مدمرة ماليا، المحتالين يعيشون حياة من الترف. جنبا إلى جنب مع شركائنا في إنفاذ القانون والتنظيمية، ونحن نأمل في المساعدة على وضع حد لهذا النوع من الاحتيال. 8221 مكتب التحقيقات الفدرالي وكيل خاص المسؤول جون V. جيليز وأضاف 8220 اليوم 8217s إعلان يرسل رسالة قوية إلى أولئك الذين يرتكبون الاحتيال: مهما كانت معقدة أو معقدة فإن النظام، وسوف تحصل اشتعلت .8221 دانيال و. أور، وكيل خاص المسؤول عن IRS8217s قسم التحقيقات الجنائية وقال، 8220 النشاط القانوني الذي ينطوي على صناعة الاستثمار جلبت الخراب المالي للكثيرين. ستستمر التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب في متابعة مسار المال للتأكد من أن أولئك الذين يفرعون على ثقة المستثمرين ثم يسرقون أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس يتم التحقيق معهم بقوة وتقديمهم للعدالة. 8221 مايكل كيل فيتن، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب ميامي الميداني من الخدمة السرية في الولايات المتحدة، 8220 وكان هذا جهد التحقيق كبير الذي لا يزال دليل على طبيعة غزيرة لهذا النوع من النشاط الإجرامي. وتفخر الخدمة السرية بالمشاركة في التحقيق الناجح والمقاضاة على هذه الأنواع من الاحتيال من خلال الشراكة المستمرة مع مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة 8217 .8221 وقال مفتش البريد الأمريكي المسؤول هنري جوتيريز 8220 خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، أصبح المحتالون أكثر عدوانية. وقد اجتمعت هجماتهم على المستثمرين الشرعيين مع شراكات إنفاذ القانون الوطنية التي تسعى جاهدة لتأمين وحماية اقتصاد بلادنا 8217s. وتبين هذه المبادرة أن أولئك الذين ينخرطون في هذه المخططات غير القانونية سوف يتابعون ويحاكمون إلى أقصى حد من القانون. 822121 الأمن الداخلي لا تزال التحقيقات ملتزمة بالعمل مع شركائنا المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل التحقيق بجدية في جرائم الغش المالي واستهداف هؤلاء الأفراد والمنظمات التي تستغل نقاط الضعف في النظم المالية لغسل العائدات غير المشروعة، وقال 8221 أيس التحقيقات الأمن الداخلي وكيل خاص المسؤول أنطوني مانجيون. 8220 إن الأفراد والمؤسسات التي تشارك في الخداع والاستغلال المالي للمستثمرين الصادقين والمؤسسات المالية سوف تخضع للمساءلة. 8221 8220 إن مبادرة الاحتيال على الأوراق المالية والاستثمار هي بالتأكيد فكرة قد حان الوقت، 8221 قال إريك بوستيلو، مدير سيكس ميامي المكتب الإقليمي. 8220 من خلال الجمع بین موارد وقدرات شرکائنا الفدراليین والدولیین، سوف توسع ھذه المبادرة وتعزز قدرتنا علی مکافحة مخططات الأوراق المالیة والاحتيال الاستثماري في جنوب فلوريدا 82202 8220 وکالات الحکومة المسؤولة عن تطبیق القانون وحمایة المستھلکین من الاحتیال، نقوم ببعض من أفضل عملنا عندما نأتي معا لإعطاء بعضها البعض الاستفادة من مختلف مجالات الخبرة لدينا، وتميل إلى بعضها البعض للحصول على الدعم، كما هو موضح في الحالات التي أبرزت اليوم، وقال 8221 فلوريدا مكتب مفوض التنظيم المالي J. توماس كاردويل. 8220 من خلال إضفاء الصبغة الرسمية على هذه المبادرة التعاونية وتحقيقها، سنكون أكثر قدرة على استخدام نقاط القوة والموارد الأخرى بشكل أكثر فاعلية لوضع المحتالين خارج نطاق العمل وتحسين حماية مواطنينا من أن يصبحوا ضحايا لعناصرهم ومخططات بونزي 8221 المفتش العام جون ت. ريمر من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، مكتب المفتش العام 8220 و فديك-أوغ يسرها للانضمام إلى مكتب الولايات المتحدة النائب 8217s للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا والزملاء إنفاذ القانون لدينا في الإعلان عن تشكيل جنوب فلوريدا للأوراق المالية والاحتيال الاستثمار العمل مجموعة. ويمكن ضمان الشعب األميركي بأن وكاالته الحكومية تعمل معا لضمان النزاهة في صناعات األوراق المالية واالستثمارات والخدمات المالية، وأنه سيتم متابعة األفراد والكيانات الضالعة في سوء السلوك. 8221 8220 النتائج التي أعلنت اليوم تثبت فعالية االتحادات المدنية واالقتصادية الفيدرالية إنفاذ القانون الجنائي في محاكمة الذين شاركوا في مخططات مالية، 8221 قال المدير بالنيابة فنسنت أ. ماكغوناجل من شعبة الإنفاذ ل كفتك. 8220 وتواصل هيئة التجارة الحرة تكريس موارد إنفاذ كبيرة لمكافحة الغش المالي. ونحن نقدر الشراكة مع الأعضاء الآخرين في فرقة العمل المعنية بالإنفاذ المالي لمكافحة الغش للرئيس لحماية الجمهور من الاحتيال المالي .8221 وقال دانيال كوفمان، المدير الإقليمي بالنيابة للجنة التجارة الاتحادية في جنوب شرق المنطقة، إن 8220 منذ انكماش الاقتصاد الأمريكي، وقد شهدت اللجنة انتشار الحيل الاستثمار. وباعتبارها الهيئة الرائدة في مجال حماية المستهلك في الدولة، وهي الهيئة الرائدة في مجال حماية المستهلك، تمتلك خبرة طويلة في مجال الإنفاذ مع عمليات الاحتيال الاستثماري، ولذلك يسعدها أن تنضم إلى شركائها المكلفين بإنفاذ القوانين في مبادرة الأوراق المالية والاحتيال في مجال الاستثمار (82). وفيما يلي ملخص للمقاطعة الجنوبية لأوراق المالية في فلوريدا 8217 ومحاكمات الاحتيال الاستثماري ونشاط الحالات المتعلقة بعملية بروكين تروست والمبادرة المعلنة حديثا: في الولايات المتحدة ضد سيث لهرينباوم. 09-20871-كر-جال، كان لهرينباوم تشارك في اثنين من شركات الفرص التجارية الاحتيالية. لهرينباوم وشركائه في التآمر بيع آلة البيع و 8220 الجدول العلوي مطلق النار 8221 فرص عمل لعبة، أدلى مزاعم الأرباح الاحتيالية واستخدام الإشارات الزائفة لحث المستهلكين على شراء الفرص. وقد ارتكب هذه الجرائم أثناء الإفراج عنه في انتظار إصدار حكم بتهمة تورطه في عملية احتيال أخرى غير مرتبط بها. وفي 16 سبتمبر / أيلول 2018، حكم على سيث لهرينباوم بالسجن لمدة 78 شهرا، وأمر بدفع أكثر من 950 ألفا في حالة رد. وأمرت المحكمة بإصدار هذه العقوبة بالتتابع مع عقوبته في القضية السابقة. في الولايات المتحدة ضد دونالد وليامز. 10-20184-كر-مجك، شارك ويليامز في سلسلة من شركات الفرص التجارية الاحتيالية التي يزعم أنه والمتآمرون معه لبيع آلات البيع والمشروبات وفرص العمل بطاقة المعايدة، بما في ذلك المساعدة في إنشاء وصيانة وتشغيل هذه الشركات. تسبب ويليامز وشركاؤه المتآمرون في خسائر بلغت حوالي 4 ملايين شخص من خلال مخططهم الاحتيالي. وفي 15 سبتمبر / أيلول 2018، حكم على وليامز بالسجن لمدة 78 شهرا. في الولايات المتحدة ضد خوسيه وونغ وستيفن جوكرز. 10-20305-كر-جال، لويس لويس فريمان اختلس الأموال من حسابات الأمانة لمدة عشر سنوات عن طريق كتابة الشيكات غير المصرح به لنفسه أو لشركته. وكان جوكرز وونغ من موظفي فريمان وساعدوه على تزوير التقارير المالية المطلوبة من المحكمة. ويقدر أن فريمان اختلس أكثر من 6 ملايين من حسابات الأمانة كان مسؤولا عن الحماية. وونغ و جوكرز كلاهما مذنب. وفي أيلول / سبتمبر، حكم على جوكرز بالسجن لمدة 18 شهرا من الحبس المنزلي، وحكم على وونغ بالسجن لمدة 24 شهرا من منزله لدور كل منهما في مخطط فريمان. في الولايات المتحدة ضد خوليو كاماتشو. 10-20350-كر-دلغ، اتهم كاماشو عن دوره كرائد مبيعات في خطة الفرص التجارية الاحتيالية. كاماشو مزعوم لبيع آلات البيع وعرضت للمساعدة في إنشاء وتشغيل آلة بيع الأعمال. قام كاماتشو وشركاؤه المتآمرون بمطالبات أرباح احتيالية واستخدموا إشارات زائفة للحث على البيع. وفي 31 أغسطس / آب 2018، حكم على كاماتشو بالسجن لمدة 24 شهرا 8217، وأمر بدفع أكثر من 200 ألف شخص إلى ضحايا عملية الفضيحة. في الولايات المتحدة ضد لويس فيليبي بيريز. 10-20411-كر-به، من عام 2006 حتى منتصف عام 2009، طلب بيريز الأموال من حوالي 35 شخصا مقابل السندات الإذنية أو اتفاقات القروض الشفهية، وإبلاغ المستثمرين زورا أنهم سوف تستثمر في شركاته في نيويورك والمجوهرات أو محلات البيدق، و وعائدات سنوية واعدة من 24٪ إلى 120٪. بدلا من ذلك، أنشأ بيريز مخطط بونزي غير مستدام حيث استخدم الأموال التي تم جمعها من مستثمرين جدد لدفع عوائد وعدت للمستثمرين في وقت سابق. معظم المستثمرين بيريز 8217s لم يتعافوا استثماراتهم، ولكن بيريز نفسه جعل الملايين وعاش أسلوب حياة الفخم الذي يتضمن منزل ملايين الدولارات، والسيارات باهظة الثمن، والسفر الدولي. وبلغت الخسائر الناجمة عن هذه الأنشطة الاحتيالية نحو 37 مليونا. وأدان بيريز مذنب في 23 سبتمبر / أيلول 2018 وحكم عليه في 2 ديسمبر / كانون الأول 2018 بالسجن لمدة 121 شهرا. في الولايات المتحدة ضد أندرو ليفينسون. وآخرون. 10-60183-كر-جيك، ليفينسون، كورينا غيلوت، إدوارد بيرل، ألان بيرل وأدريانا ميرابال اتهموا في اتصال مع الاحتيال مبيعات فرصة الأعمال. زعم أن ليفنسون كان مالكا ومشغلا للمفاهيم الإبداعية، التي يزعم أنها تبيع آلات بيع المشروبات الغازية ريد بول، جنبا إلى جنب مع المساعدة في إنشاء وتشغيل آلة بيع الأعمال. قدمت الشركة مطالبات الأرباح الاحتيالية والوعود من المناطق الحصرية، واستخدمت إشارات زائفة للحث على مبيعات 8220opportunity.8221 واتهم غيلوت، إدوارد بيرل، وآلان بيرل كمراجع زائفة للشركة. ميرابال هي المسؤولة عن دورها في العمل في مكتب المفاهيم الإبداعية وتجنيد إشارة زائفة. وفي 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أقرت كورينا غيلوت بالذنب. ومن المقرر أن يحكم على غيلوت في فورت لودرديل في 25 فبراير / شباط 2018. في الولايات المتحدة ضد بويد سوسانا. 10-60242-كر-ود، سوسانا، وهو ضابط من شركة فولت العقارية، اتهم في 16 سبتمبر 2018 مع الانخراط في مخطط للتلاعب في السوق لشركته 8217s الأسهم العامة المتداولة. ومن المقرر أن تتم المحاكمة في 13 ديسمبر / كانون الأول 2018. في الولايات المتحدة ضد مايكل جيراود. 10-80070-كر-ويز، أنشأت جيراود شركة غرفة المرجل تسمى إدارة استراتيجيات البترول العالمية، 8220GPS، ​​8221 التي يزعم أنها باعت أسهم في شركة حفر النفط. وكان هو وكونكونبيراتورس يلتمسون المستثمرين عبر الهاتف وموقع ويب وهمية، التي ادعت أنها مجموعة وعي مستهلك مستقلة. في الواقع، تم التحكم في الموقع من خلال نظام تحديد المواقع من خلال جيراود. وفي الفترة ما بين كانون الأول / ديسمبر 2007 وحتى تموز / يوليه 2008، دفع المستثمرون 966 ألفا من أجل الحصول على فوائد في بئر نفط جاف. وقال جيراو زورا للمستثمرين ان 34 فى المائة فقط من استثماراتهم كانت عمولات وتكاليف عندما عرف جيرود انه سيحصل على 50 فى المائة من القمة. وأدان جيرو مذنب في 24 أغسطس 2018 وحكم عليه في 2 نوفمبر 2018 إلى خمس سنوات 8217 السجن. في الولايات المتحدة ضد بروس بالمر. 10-60252-كر-مجك، كان بالمر ضابطا في شركة مساهمة عامة، وكان يعمل في مخطط للتعامل مع سعر السهم المتداول علنا ​​وحجم التداول لشركة أسيسكي إب، Inc. مما أدى إلى خسارة محتملة قدرها 1،000،000. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، قدم الطرفان إخطارا إلى المحكمة يشير إلى أن بالمر سيدخل مذنب نداء بتغيير جلسة الاستئناف في 7 ديسمبر 2018. في الولايات المتحدة ضد تزيماش ديفيد نيتزر كوريم وجان ر شاربيت. 10-20732-كر-و، كوريم، وكيل نقل، وشاربيت، المساهم الرئيسي، اتهم بالتآمر للتلاعب في سعر السهم المتداولة علنا ​​وحجم التداول لشركة زنكست مينينغ كورب Inc. أدى هذا المخطط إلى خسارة مقصودة من 300000. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، أدان المتهمان كلاهما. ومن المقرر إصدار الحكم على تشاربيت في 14 يناير 2018. ومن المقرر إصدار الحكم على كوريم في 4 فبراير 2018. في الولايات المتحدة ضد لاري ويلكوكس، 10-60260-كر-جيك، ويلكوكس، من ويست هيلز، كاليفورنيا، كان الرئيس التنفيذي، مالك وتحكم الملايين من أسهم التداول في أوشب. ووجهت إليه تهمة التآمر على دفع رشاوى إلى صندوق للمعاشات التقاعدية الاستئمانية لحمل الأمانة على إساءة استخدام الأموال من صندوق للمعاشات التقاعدية من أجل شراء الأسهم المشتركة المقيدة بالأسعار المرتفعة، مما أدى إلى خسارة مقصودة قدرها 000 40. وفي 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أعلن أنه مذنب. ومن المقرر إصدار الحكم في 28 يناير / كانون الثاني 2018. في الولايات المتحدة ضد ستيفن همفريز وجون باكاي إبشتاين، 10-60259-كر-ود، اتهم همفريز وإبشتاين، الضباط في شركة متداولة بشكل عام، بالمشاركة في خطة لدفع المبالغ المدفوعة صندوق ائتماني للمعاشات التقاعدية يحفز الأمانة على إساءة استخدام الأموال من صندوق للمعاشات التقاعدية من أجل شراء أسهم عادية مقيدة بالأسعار المرتفعة، مما يؤدي إلى خسارة مقصودة قدرها 000 40. وفي 7 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أقر المدعى عليهما بالذنب. ومن المقرر أن يصدر حكم إبشتاين في 18 يناير / كانون الثاني 2018. ومن المقرر إصدار حكم هامفريز في 24 يناير / كانون الثاني 2018. في الولايات المتحدة ضد كيبنيس. 10-80163-كر-كلر، اتهم كيبنيس 16 نوفمبر 2018 لدوره كوكيل مبيعات مستقل في مخطط الغش الاستثمار الكبير. وأثار هو وروادته حوالي 18 مليون من المستثمرين غير المطمئنين من خلال بيع حقوق الملكية في 3001 م، ليك، تريمرزيون، ليك، والعديد من الكيانات التابعة لها أسماء مماثلة. تم حث المستثمرين على الاستثمار من خلال تصريحات كاذبة ومضللة، مما يعطي المستثمرين توقعات غير واقعية للأرباح. وقدم الطرفان إخطارا بإبلاغ محكمة نية كيبنيس 8217 بالاعتراف بالذنب. ومن المقرر إجراء تغيير في جلسة الاستئناف في 8 ديسمبر / كانون الأول 2018. في الولايات المتحدة ضد جيفري غالبيرن. 10-60305-كر-ويز، اتهم غالبرن 19 نوفمبر 2018 مع الانخراط في مخطط للتلاعب في سعر السهم المتداولة علنا ​​وحجم التداول من كريستال العقارية القابضة، وشركة التي يملكها والسيطرة على ملايين الأسهم في الأسهم، والتي إلى خسارة مقصودة قدرها 000 250. وقدم الطرفان إخطارا بإبلاغ محكمة غالبرن 8217 بأنها تنوي الإقرار بالذنب. ومن المقرر أن يتغير المدعى عليه 8217 في جلسة الاستئناف في 7 ديسمبر / كانون الأول 2018. في الولايات المتحدة ضد أنتوني ميلون. 10-60290-كر-جيك، ميلون، الرئيس والمدير التنفيذي للتداول العام تشل اتهم 16 نوفمبر 2018 مع الانخراط في مخطط لدفع الرشاوى إلى صندوق المعاشات الاستئمانية للحث على الأمانة لسوء استخدام الأموال من صندوق التقاعد من أجل شراء الأسهم المشتركة المقيدة بأسعار متضخمة، مما أدى إلى فقدان المقصود من 120،000. وأرسل الطرفان إخطارا بإبلاغ المحكمة باعتزام ميلون 8217 الاعتراف بالذنب. ولم يتم بعد تحديد موعد لإجراء جلسة استئناف. في الولايات المتحدة ضد أليكس بارسينيا. 10-60293-كر-كام، اتهم بارسينيا 16 نوفمبر 2018 لمشاركته في نظام التعافي صندوق التقاعد من زنو المتداولة علنا، والذي هو الرئيس والمدير التنفيذي، وأيضا تملك وتسيطر على ملايين الأسهم من أسهمها المشتركة. القضية معلقة. في الولايات المتحدة ضد انطونيو غارسيا Ada241ez. 10-20845-كر-مجك، معلومات قدمت في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 زعم أن غارسيا-أدا 241ez كان يعمل لدى بنك ستاندرد تشارترد الخاص، الذي كان يعرف سابقا باسم بنك أمريكان إكسبريس الدولي، بصفته مدير علاقات مصرفية خاصة يدير حسابات الاستثمار نيابة عن عدد من العملاء. في عام 2006 باعت غارسيا-Ada241ez عميل البنك وهمية السندات ل 2.7 مليون واستخدمت حصيلة من بيع لجعل عدد من الصفقات في العملاء 8217s حساب الاستثمار الخاص، كل ذلك من دون معرفة العملاء 8217s. كما قام بإرسال بيانات حساب الزبون الخاطئة، التي أخفت المعاملات الكاذبة وقدمت أرصدة الحسابات المتضخمة. وقد ادعت المعلومات أن الغش أسفر عن خسائر بلغت 1.61 مليون دولار للعميل والبنك. القضية معلقة. في الولايات المتحدة ضد لويس فيريرا وبرينو غوميس. 10-60314-كر-جيك و فيريرا و غوميس اتهمت في 30 نوفمبر 2018، لتشغيلها من ثلاث شركات استثمار المعادن الثمينة، سبيكر للاستشارات، ذ م م، المجموعة الوطنية الأولى كابيتال، ليك، و 8220 شركة إزالة 8221 المزعومة لهذه الشركات بنسبة اسم شركة المقاصة العالمية. الشركات المزعومة تشارك في التسويق عبر الهاتف المتطورة من منتصف عام 2008 من خلال تاريخ قرار الاتهام. طوال ذلك الوقت، كان فيريرا على الإفراج تحت إشراف فيما يتعلق الحكم الفيدرالي السابق وكان تحت إشراف مكتب مراقبة الولايات المتحدة. من أجل إخفاء تورط فيريرا 8217 في هذه الشركات، والذي كان في حد ذاته انتهاكا لشروط الإفراج تحت إشرافه، يزعم أن فيريرا وجوميس قد قدمت العديد من التصريحات الكاذبة لضباط المراقبة وأقنع الآخرين بتقديم إفادات مزورة إلى مكتب المراقبة، وكذلك تصوير فيريرا للغرباء من خلال استخدام العديد من الأسماء المستعارة. القضية معلقة. في الولايات المتحدة ضد سكوت ساند. 10-60257-كر-ود، تم تكليف ساند، وهو ضابط في شركة مساهمة عامة، بالانخراط في خطة لدفع مبالغ نقدية إلى صندوق للمعاشات التقاعدية الاستئمانية لحمل الأمانة على عدم تخصيص الأموال من صندوق للمعاشات التقاعدية من أجل شراء قيود مشتركة الأسهم بأسعار متضخمة. ادان سكوت ساند مذنب في 2 ديسمبر 2018. في الولايات المتحدة ضد روبرت نيكول. 08-20953-كر-باس، اتهم نيكول لدوره كمالك المشغل من الذهب ستار بيع، وشركة التي باعت 8220top النار مطلق النار 8221 آلات. قام نيكول بالاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء البلاد مع مزاعم الأرباح الاحتيالية حول ربحية تشغيل الأعمال التجارية باستخدام هذه الآلات ومن خلال استخدام المراجع الزائفة. وقد وجهت المحكمة اتهامات إلى نيكول ولكنها وضعت في قضية الهارب في تشرين الثاني / نوفمبر 2008 لأنه هرب إلى الفلبين قبل توجيه اتهامه. وفي آذار / مارس 2018، كان مقر نيكول واعتقل في الفلبين. سلسلة من النداءات من قبل نيكول تأخر ترحيله حتى 11 أكتوبر 2018. وكان قد ظهر لأول مرة في ميامي في 18 نوفمبر 2018. ستة من نيكول 8217s كوكونبيراتورس قد أدين بالفعل في هذه القضية. في الولايات المتحدة ضد روني باس. 09-80129-كام، وفقا للائحة الاتهام، من أبريل 2008 حتى مارس 2009، نادي الاستثمار هومبالز، ليك والشركات التابعة لها تعمل كمخطط بونزي التي وعدت المستثمرين 90 في المئة -100 في المئة في 90 يوما فقط. وعلى الرغم من أنه كثيرا ما يقال للمستثمرين إن هذه العائدات المرتفعة ستتحقق من خلال تداول الأوراق المالية، فإن الجناة يستخدمون ببساطة مستثمرين جدد 8217 نقود لدفع عوائد موعودة للمستثمرين الحاليين. وقد جمع المتآمرون، بما فيهم باس، أكثر من 12 مليون مستثمر من خلال بيع أوراق مالية غير مضمونة صادرة عن نادي هومبالز للاستثمار ذ. م.م. وشركة هومبالز، ذ. م.م. وقد تم حث المستثمرين على الاستثمار ببيانات خاطئة ومضللة. ونتيجة لهذا المخطط الاحتيالي، فقد مئات المستثمرين حوالي 3.9 مليون شخص. باس مذنب مذنب 25 أكتوبر 2018. في الولايات المتحدة ضد ديبرا فيليغاس. 10- 60126-كر-ويز، الرئيس التنفيذي السابق لمكتب المحاماة في روثشتاين وروسنفيلد وأدلر، اتهموا بمشاركتها في خطة الاستثمار بونزي التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وفي هذا المخطط، باع المشتركون اتفاقية تسوية سرية مزعومة في حالات التحرش الجنسي وحالات الإبلاغ عن المخالفات التي كان من المفترض أن يعالجها محامون في الشركة. ساعد فيلاغاس في هذا المخطط من خلال المساعدة على اختلاق أسماء للمدعين وهمية والمدعى عليهم وإعداد وثائق كاذبة. فيليغاس مذنب وحكم عليه في 8 أكتوبر 2018 إلى 120 شهرا 8217 السجن وأمر بدفع 363 مليون رد. في الولايات المتحدة ضد بيدرو دي سوسا وغييرمو روزاريو. 10-20524-CR-ASG. تم اتهام دي سوسا وروزاريو فيما يتعلق بتشغيل الشركات التي تدعى فكس بروفيسيونال سولوتيونس و فكس بروفيسيونال إنترناشونال سولوتيونس. وطالبت هذه الشركات المستثمرين بتقديم ادعاءات كاذبة تتضمن بيانات كاذبة عن تجربتهم بالعملات الأجنبية، وعوائدهم السابقة المرتفعة باستمرار واستثمار أموالهم في أسواق العملات الأجنبية. في الواقع، فقد المدعى عليهم جميع مستثمريهم 8217 أموال وأخفوا احتيالهم عن طريق دفع ديون المستثمرين القديمة بأموال مستثمرة جديدة، وخلق بيانات حساب كاذبة. وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أقر المدعى عليهما بالذنب. ومن المقرر عقد جلسات المحاكمة في 4 فبراير / شباط 2018. في الولايات المتحدة ضد كريستوفر كيرتاتوس وآخرون. الله. . 10-80070-كر-كم، كرتاتوس وكونكونبيراتورس اتهموا 7 أكتوبر 2018 لمشاركتهم إنشاء شركة غرفة المرجل يسمى مجموعة السبائك التجارية، 8220BTG8221، التي يزعم أنها توسط وشراء المعادن الثمينة للمستثمرين من القطاع الخاص. وطلب كيرتاتوس وروكونسبيراتورس المستثمرين عبر الهاتف والفاكس مدعيا أن استثماراتهم سوف تستخدم لشراء المعادن الثمينة. وأدى المدعى عليهم إلى تقديم وثائق تزوير احتيالية أدت إلى المشاركة في مخطط الاستثمار الاحتيالي وقدموا اعترافات خاطئة بأن أموال المستثمرين ستحال للمشتريات. ونتيجة لهذه التصريحات الكاذبة، دفع المستثمرون أكثر من 1.3 مليون من المعادن الثمينة التي لم يتم شراؤها أبدا. ومن المقرر أن تجرى المحاكمة في 3 يناير / كانون الثاني 2018. إن الاتهام أو المعلومات هي مجرد اتهام ويعتقد أن المتهمين بريء حتى تثبت إدانتهم. ويمكن الاطلاع على نسخة من هذا البيان الصحفي على الموقع الشبكي لمكتب المدعي العام في الولايات المتحدة الأمريكية التابع للولايات المتحدة في 21217s في usdoj. govusaofls .160 ويمكن الاطلاع على وثائق المحكمة ذات الصلة والمعلومات على الموقع الشبكي لمحكمة الولايات المتحدة للجنوب مقاطعة فلوريدا في flsd. uscourts. gov أو pacer. flsd. uscourts. gov. وقد تم استنساخ هذا المحتوى من المصدر الأصلي. المحامي تعلن النتائج الإقليمية لعملية كسر الثقة، واستهداف الاحتيال الاستثمار المنطقة الجنوبية من فلوريدا للأوراق المالية ومبادرة الاحتيال الاستثمار المنشأة بعد إعلان في وقت سابق اليوم من قبل النائب العام اريك هولدر في واشنطن العاصمة ويفريدو فيرير، المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا جون V. جيليز، الوكيل الخاص المسؤول، مكتب التحقيقات الفدرالي، مكتب ميامي الميداني دانييل و. أور، الوكيل الخاص المسؤول عن دائرة الإيرادات الداخلية، قسم التحقيقات الجنائية مايكل ك. فيثن، الوكيل الخاص المسؤول، السرية الأمريكية سيرفيس (أوس) هنري جوتيريز، المفتش البريدي المسؤول، خدمة التفتيش البريدية الأمريكية أنتوني V. مانجيون، الوكيل الخاص المسؤول، الهجرة الأمريكية وإنفاذ الجمارك (إيس)، تحقيقات الأمن الداخلي، المكتب الميداني في ميامي جون ت. ريمر، المفتش العام، المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، مكتب المفتش العام (فديك-أويغ) إريك I. بوستيلو، المدير الإقليمي للأوراق المالية والإثارة هانغ لجنة (سيك) دانيال كوفمان، القائم بأعمال المدير الإقليمي للجنة التجارة الاتحادية منطقة جنوب شرق (فتس) القائم بأعمال المدير فنسنت أ. ماكغوناجل، شعبة الإنفاذ للجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (كفتك) J. توماس كاردويل، مفوض ولاية فلوريدا 8217s أعلن مكتب التنظيم المالي وميغيل إكسبوسيتو، رئيس إدارة شرطة مدينة ميامي، النتائج الإقليمية لعملية بروكين تروست، وهي عملية على الصعيد الوطني استهدفت الاحتيال الاستثماري في المنطقة الجنوبية من فلوريدا وفي جميع أنحاء البلاد. عملية كسر الثقة هو أول عملية وطنية من نوعها لاستهداف مجموعة واسعة من مخططات الاستثمار الاحتيال التي فريسة مباشرة على الجمهور المستثمر. وأنشئت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاحتيال المالي في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ليقود جهودا عدوانية ومنسقة واستباقية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها. وتضم فرقة العمل المعنية بالإنفاذ المالي لمكافحة الغش ممثلين عن مجموعة واسعة من الوكالات الاتحادية والسلطات التنظيمية والمفتشين العامين وإنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات الذين يعملون معا سويا على تحمل مجموعة قوية من موارد الإنفاذ الجنائية والمدنية. وتعمل فرقة العمل على تحسين الجهود عبر الفرع التنفيذي الاتحادي ومع شركاء الولايات والشركاء المحليين للتحقيق في الجرائم المالية الكبيرة ومقاضاة مرتكبيها وضمان العقوبة العادلة والفعالة لمن يرتكبون الجرائم المالية ومكافحة التمييز في أسواق الإقراض والأسواق المالية، واسترداد العائدات لضحايا الجرائم المالية. لمزيد من المعلومات حول فرقة العمل، قم بزيارة StopFraud. gov. واعتبارا من 16 أغسطس 2018، شملت عملية بروكين تروست إجراءات إنفاذ ضد 343 متهما جنائيا و 189 مدعى عليهم مدنيا بسبب مخططات احتيال تضم أكثر من 120،000 ضحية في جميع أنحاء البلاد. وشملت القضايا الجنائية 8217 قضية أكثر من 8.3 مليار في الخسائر المقدرة والقضايا المدنية تنطوي على خسائر تقدر بأكثر من 2.1 مليار. وفي مقاطعة فلوريدا الجنوبية، في الفترة من 16 أغسطس / آب 2018 إلى 1 ديسمبر / كانون الأول 2018، أدى الجهد المشترك بين الوكالات الذي تضطلع به وكالات إنفاذ القانون العاملة في عملية بروكين تروست إلى فرض رسوم محلية على 21 متهما، و 18 طلبا بالذنب، وتسعة خطابات، وواحدة تسليم من بلد أجنبي للمحاكمة في منطقة جنوب فلوريدا. ومن خلال مختلف المخططات، التي تم تلخيصها في البيان الصحفي، تسبب هؤلاء المدعى عليهم في خسائر أو خسائر متعمدة بلغت قرابة 000 424 424. ركزت عملية كسر الثقة على مخططات للاحتيال على المستثمرين الأفراد. وشملت هذه المخططات مخططات بونزي، ومخططات الاحتيال تقارب، والحيل الاستثمارية الرئيسية بانخيغ العائد، والاحتيال فرصة الأعمال، بروموترميكرو-cap8220pump و dump8221schemes، والغش الأجنبي (فوريكس) الاحتيال، وطلبات الإفلاس كاذبة لتجنب المطالبات من قبل المستثمرين الضحايا، وغيرها من المخططات الاحتيالية التي إما كانت تستهدف أو تخدع المستثمرين الأفراد. ويهدف جزء من الهدف من عملية "الثقة المكسورة" إلى تنبيه الجمهور إلى انتشار مخططات الاحتيال الاستثماري في جميع أنحاء البلاد وإبراز استجابة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والمحلي. 8220 مع هذه العملية، فإن فرقة العمل المعنية بالاحتيال المالي يبعث برسالة قوية، 8221 قال النائب العام حامل. 8220 للجمهور: كن حذرا من هذه الاحتيال، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية نفسك، والإبلاغ عن هذه المخططات للسلطات المناسبة عندما تحدث. And to anyone operating or attempting to operate an investment scam: cheating investors out of their earnings and savings is no longer a safe business plan8212we will use every tool at our disposal to find you, to stop you, and to bring you to justice.8221 In addition, to directly address the rising number of investment and securities fraud schemes in the Southern District of Florida, the U. S. Attorney8217s Office is announcing the creation of a South Florida Securities and Investment Fraud Initiative. Participating in this newly created initiative are the U. S. Attorney8217s Office, Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, U. S. Secret Service, U. S. Postal Inspection Service, ICE Homeland Investigations, Securities and Exchange Commission, U. S. Commodity Futures Trading Commission, Federal Trade Commission, Federal Deposit Insurance Corporation, and the Florida Office of Financial Regulation. These law enforcement and regulatory agencies have come together to devote the resources necessary to combat securities and investment fraud in South Florida. Following the model of our Health Care Fraud and Mortgage Fraud initiatives, we expect that our Securities and Investment Fraud Initiative will lead to similar results. U. S. Attorney Wifredo A. Ferrer stated, 8220Investors lose billions of dollars annually to fraudulent schemes. Some victims -- the luckier ones -- lose only thousands of dollars. Others lose their entire lives8217 savings. While the victims of fraud are financially ruined, the fraudsters live a life of luxury. Together with our law enforcement and regulatory partners, we hope to help put an end to this type of fraud.8221 FBI Special Agent in Charge John V. Gillies added 8220Today8217s announcement sends a strong message to those committing fraud: No matter how elaborate or complex the scheme, you will get caught.8221 Daniel W. Auer, Special Agent in Charge of the IRS8217s Criminal Investigation Division said, 8220Illegal activity involving the investment industry has brought financial ruin to many. IRS Criminal Investigation will continue to follow the money trail to ensure that those who prey upon trusting investors and then steal their hard-earned money are vigorously investigated and brought to justice.8221 Michael K. Fithen, Special Agent in Charge of the Miami Field Office of the U. S. Secret Service, stated, 8220This was a significant investigative effort that continues to evidence the prolific nature of this type of criminal activity. The Secret Service is proud to be involved in the successful investigation and prosecution of these types of fraud through continued partnership with the U. S. Attorney8217s Office.8221 U. S. Postal Inspector in Charge Henry Gutierrez stated 8220During these difficult economic times, fraudsters have become more aggressive. Their attacks on legitimate investors have been met with national law enforcement partnerships that strive to secure and protect our nation8217s economy. This initiative demonstrates that those who engage in these illegal schemes will be pursued and prosecuted to the full extent of the law.8221 8220ICE Homeland Security Investigations remains committed to working with our law enforcement partners to aggressively investigate financial fraud crimes and target those individuals and organizations that exploit vulnerabilities in financial systems to launder illicit proceeds,8221 said ICE Homeland Security Investigations Special Agent in Charge Anthony Mangione. 8220Individuals and organizations that engage in the deception and financial exploitation of honest investors and financial institutions will be held accountable.8221 8220The Securities and Investment Fraud Initiative is certainly an idea whose time has come,8221 said Eric I. Bustillo, Director of the SECs Miami Regional Office. 8220By combining the resources and capabilities of our federal and state partners, this Initiative will expand and strengthen our ability to combat securities and investment fraud schemes in South Florida.8221 8220As government agencies charged with enforcing the law and protecting consumers from fraud, we do some of our best work when we come together to give each other the benefit of our different areas of expertise and lean on each other for support, as illustrated in the cases highlighted today,8221 said Florida Office of Financial Regulation Commissioner J. Thomas Cardwell. 8220By formalizing and bringing this collaborative initiative to fruition, we will be better able to use each other strengths and resources more effectively to put fraudsters out of business and better protect our citizens from becoming victims of their cons and Ponzi schemes8221 Inspector General Jon T. Rymer of the Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Inspector General, said 8220The FDIC-OIG is pleased to join the United States Attorney8217s Office for the Southern District of Florida and our law enforcement colleagues in announcing the formation of the South Florida Securities and Investment Fraud working group. The American people can be assured that their government agencies are working together to ensure integrity in the securities, investment, and financial services industries and that individuals and entities involved in misconduct will be pursued.8221 8220The results announced today demonstrate the effectiveness of federal civil and criminal law enforcement in bringing to justice those who have engaged in financial fraud schemes,8221 said Acting Director Vincent A. McGonagle of the Division of Enforcement for the CFTC. 8220The CFTC continues to devote substantial enforcement resources to combat financial fraud. We appreciate the partnership with the other members of the Presidents Financial Fraud Enforcement Task Force to protect the public from financial fraudsters.8221 Daniel Kaufman, Acting Regional Director of the Federal Trade Commission Southeast Region, stated, 8220Since the downturn of the American economy, the Commission has witnessed the proliferation of investment scams. As the nation8217s leading consumer protection agency, the Commission has longstanding enforcement experience with investment scams and, therefore, is pleased to join with its law enforcement partners on the Securities and Investment Fraud Initiative.8221 Below is a summary of the Southern District of Florida8217s securities and investment fraud prosecutions and case activity in connection with Operation Broken Trust and the newly announced initiative: In U. S. v. Seth Lehrenbaum . 09-20871-Cr-JAL, Lehrenbaum was involved in two fraudulent business opportunity firms. Lehrenbaum and his co-conspirators sold vending machine and 8220table top shooter8221 game business opportunities, made fraudulent earnings claims and used phony references to induce consumers to purchase the opportunities. He committed these offenses while on release pending sentencing for his involvement in another unrelated business opportunity scam. On September 16, 2018, Seth Lehrenbaum was sentenced to 78 months in prison and ordered to pay more than 950,000 in restitution. The Court ordered this sentence to run consecutively with his sentence in the prior case. In U. S. v. Donald Williams . 10-20184-Cr-MGC, Williams participated in a series of fraudulent business opportunity firms in which he and co-conspirators purported to sell vending machines, beverage and greeting card business opportunities, including assistance in establishing, maintaining and operating such businesses. Williams and his co-conspirators caused losses of nearly 4 million through their fraudulent scheme. On September 15, 2018, Williams was sentenced to 78 months in prison. In U. S. v. Jose Wong and Steven Jockers . 10-20305-CR-JAL, Lewis B. Freeman misappropriated funds from fiduciary accounts for ten years by writing unauthorized checks to himself or to his company. Jockers and Wong were employees of Freeman and helped him to falsify court-required financial reports. It is estimated that Freeman misappropriated more than 6 million from fiduciary accounts he was responsible for safeguarding. Wong and Jockers both pled guilty. In September, Jockers was sentenced to 18 months of home confinement and Wong was sentenced to 24 months of home confinement for their respective roles in the Freeman scheme. In U. S. v. Julio Camacho . 10-20350-Cr-DLG, Camacho was charged for his role as the lead salesman in a fraudulent business opportunity scheme. Camacho purported to sell vending machines and offered to assist in establishing and operating a vending machine business. Camacho and his co-conspirators made fraudulent earnings claims and used phony references to induce sales. On August 31, 2018, Camacho was sentenced to 24 months8217 imprisonment and was ordered to pay more than 200,000 in restitution to victims of the scam. In U. S. v. Luis Felipe Perez . 10-20411-Cr-PCH, from 2006 through mid-2009, Perez solicited funds from approximately 35 individuals in exchange for promissory notes or oral loan agreements, falsely informing investors they would be investing in his New York jewelry businesses or pawn shops, and promising annual returns of 24 percent to 120 percent. Instead, Perez created an unsustainable Ponzi scheme in which he used the monies collected from new investors to pay the returns promised to the earlier investors. Most of Perez8217s investors never recovered their investments, but Perez himself made millions and lived a lavish lifestyle that included a multi-million dollar home, expensive cars, and international travel. The loss resulting from these fraudulent activities was approximately 37 million. Perez pled guilty on September 23, 2018 and was sentenced on December 2, 2018 to 121 months imprisonment. In U. S. v. Andrew Levinson . وآخرون. 10-60183-Cr-JIC, Levinson, Corina Guillott, Edward Perl, Alan Perl and Adriana Mirabal were charged in connection with a business opportunity sales fraud. Levinson was alleged to have been an owner and operator of Creative Concepts, which purported to sell Red Bull energy drink vending machines, along with assistance in establishing and operating a vending machine business. The firm made fraudulent earnings claims and promises of exclusive territories, and used phony references to induce sales of the 8220opportunity.8221 Guillott, Edward Perl, and Alan Perl are charged as being phony references for the company. Mirabal is charged for her role working in the office of Creative Concepts and recruiting a phony reference. On November 12, 2018 Corina Guillott pled guilty. Guillott is scheduled to be sentenced in Fort Lauderdale on February 25, 2018. In U. S. v. Boyd Soussana . 10-60242-Cr-WPD, Soussana, an officer of The Estate Vault, Inc. was charged on September 16, 2018 with engaging in a scheme to manipulate the market for his company8217s publicly traded common stock. The matter is scheduled for trial December 13, 2018. In U. S. v. Michael Geraud . 10-80070-CR-WJZ, Geraud set up a boiler room company called Global Petroleum Strategies Management, 8220GPS,8221 which purportedly sold shares in an oil drilling company. He and his coconspirators solicited investors over the phone and a bogus web-site, which claimed to be an independent consumer awareness group. In fact, the website was controlled by GPS through Geraud. Between December 2007 through July 2008, investors paid 966,000 for interest in a dry oil well. Geraud falsely told investors that only 34 percent of their investment was for commissions and costs when Geraud knew that he would get 50 percent off the top. Geraud pled guilty on August 24, 2018 and was sentenced on November 2, 2018 to five years8217 imprisonment. In U. S. v. Bruce Palmer . 10-60252-CR-MGC, Palmer was an officer of a publicly traded company, and was engaged in a scheme to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of Accesskey IP, Inc. resulting in a potential loss of 1,000,000. In November, the parties filed a notice to the court indicating Palmer was going to enter a guilty plea a change of plea hearing is set for December 7, 2018. In U. S. v. Tzemach David Netzer Korem and Jean R. Charbit . 10-20732-CR-UU, Korem, a transfer agent, and Charbit, a major shareholder, were charged with conspiring to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of ZNext Mining Corp. Inc. The scheme resulted in an intended loss of 300,000. In November, both defendants pled guilty. Sentencing for Charbit is scheduled for January 14, 2018. Sentencing for Korem is scheduled for February 4, 2018. In U. S. v. Larry Wilcox ,10-60260-CR-JIC, Wilcox, of West Hills, California, was the CEO, owner and controller of millions of shares of publicly traded UCHB. He was charged with conspiring to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 40,000. On November 5, 2018 he pled guilty. Sentencing is scheduled for January 28, 2018. In U. S. v. Steven Humphries and John Buckeye Epstein,10-60259-CR-WPD, Humphries and Epstein, officers of a publicly traded company, were charged with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 40,000. On October 7, 2018, both defendants pled guilty. Epstein is scheduled for sentencing January 18, 2018. Humphries is scheduled for sentencing January 24, 2018. In U. S. v. Kipness . 10-80163-Cr-KLR, Kipness was charged November 16, 2018 for his role as an independent sales agent in a large investment fraud scheme. He and his coconspirators raised approximately 18 million from unsuspecting investors by selling equity interests in 3001 AD, LLC, Trimersion, LLC, and numerous affiliated entities with similar names. Investors were induced to invest by false and misleading representations, giving the investors an unrealistic expectation of the profits. The parties filed a notice informing the court of Kipness8217s intention to plead guilty. A change of plea hearing has been scheduled for December 8, 2018. In U. S. v. Jeffrey Galpern . 10-60305-Cr-WJZ, Galpern was charged November 19, 2018 with engaging in a scheme to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of Crystal Properties Holdings, Inc. of which he owned and controlled millions of shares in stock, which resulted in an intended loss of 250,000. The parties filed a notice informing the court of Galpern8217s intention to plead guilty. The defendant8217s change of plea hearing is scheduled for December 7, 2018. In U. S. v. Anthony Mellone . 10-60290-Cr-JIC, Mellone, President and CEO of publicly traded TSHL was charged November 16, 2018 with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 120,000. The parties filed a notice informing the court of the Mellone8217s intention to plead guilty. A change of plea hearing has not yet been scheduled. In U. S. v. Alex Parsinia . 10-60293-Cr-KAM, Parsinia was charged November 16, 2018 for his participation in a pension fund kickback scheme of publicly traded ZCNW, in which he as President and CEO, and also owned and controlled millions of shares of its common stock. The case is pending. In U. S. v. Antonio Garcia Ada241ez . 10-20845-Cr-MGC, an Information filed November 16, 2018 alleged Garcia-Ada241ez was employed at Standard Chartered Private Bank, formerly known as American Express International Bank, as a private banking relationship manager who managed investment accounts on behalf of a number of clients. In 2006 Garcia-Ada241ez sold a bank customer a fake bond for 2.7 million and used the proceeds from the sale to make a number of trades in the customer8217s own investment account, all without the customer8217s knowledge. He also sent the customer false account statements, which hid the false transactions and provided inflated account balances. The Information alleged the fraud resulted in 1.61 million in losses to the customer and the bank. The case is pending. In U. S. v. Luis Ferreira and Breno Gomes . 10-60314-Cr-JIC, Ferreira and Gomes were charged on November 30, 2018, for their operation of three precious metals investment firms, Spyker Consulting, LLC, First National Capital Group, LLC, and a purported 8220clearing firm8221 for these companies by the name of World Clearing Corporation. The businesses allegedly engaged in sophisticated telemarketing from mid-2008 through the date of Indictment. Throughout that time, Ferreira was on supervised release in connection with a prior federal sentence and was being supervised by the U. S. Probation Office. In order to conceal Ferreira8217s involvement in these firms, which was itself a violation of his supervised release terms, Ferreira and Gomes were alleged to have made numerous false statements to probation officers and convinced others to submit fraudulent affidavits to the Probation Office, as well as portraying Ferreira to outsiders through the use of numerous alias names. The case is pending. In U. S. v. Scott Sand . 10-60257-CR-WPD, Sand, an officer of a publicly traded company, was charged with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices. Scott Sand pled guilty on December 2, 2018. In U. S. v. Robert Nicol . 08-20953-Cr-PAS, Nicol was charged for his role as the owner-operator of Gold Star Vending, Inc. which sold 8220top shot shooter8221 machines. Nicol defrauded victims nationwide with fraudulent earnings claims about the profitability of operating a business using these machines and through the use of phony references. Nicol was indicted but placed on fugitive status by the Court in November 2008 because he fled to the Philippines prior to his indictment. On March 2018, Nicol was located and arrested in the Philippines. A series of appeals by Nicol delayed his deportation until October 11, 2018. He had his initial appearance in Miami on November 18, 2018. Six of Nicol8217s coconspirators have already been convicted in this case. In U. S. v. Ronnie Bass . 09-80129-KAM, according to the Indictment, from April 2008 through March 2009, Homepals Investment Club, LLC and its affiliates operated as a Ponzi scheme that promised investors a 90 percent -100 percentreturn in just 90 days. Although investors were often told that these high returns would be generated through securities trading, the perpetrators simply used new investors8217 money to pay promised returns to existing investors. The conspirators, including Bass, raised more than 12 million from investors by selling unsecured notes issued by Homepals Investment Club LLC and Homepals, LLC. Investors were induced to invest with false and misleading representations. As a result of this fraudulent scheme, hundreds of investors lost approximately 3.9 million. Bass pled guilty October 25, 2018. In U. S. v. Debra Villegas . 10- 60126-Cr-WJZ, former COO of the law firm of Rothstein, Rosenfeldt and Adler, was charged for her participation in the Rothstein billion dollar Ponzi investment scheme. In that scheme, the coconspirators sold purported confidential settlement agreements in sexual harassment and whistle blower cases that were supposedly handled by attorneys in the firm. Villagas assisted in the scheme by helping to fabricate names for fictitious plaintiffs and defendants and preparing false documents. Villegas pled guilty and was sentenced on October 8, 2018 to 120 months8217 imprisonment and was ordered to pay 363 million in restitution. In U. S. v. Pedro De Sousa and Guillermo Rosario . 10-20524-Cr-ASG. De Sousa and Rosario were charged in connection with their operation of businesses called FX Professional Solutions and FX Professional International Solutions. These businesses solicited investors with false claims including false statements about their experience in foreign currencies, their consistently high prior returns and their investing of funds in foreign currency markets. In reality, the defendants lost all their investors8217 funds and concealed their fraud by paying old investor debts with new investor money, and created false account statements. On November 4, 2018, both defendants pled guilty. Their sentencing hearings are scheduled for February 4, 2018. In U. S. v. Christopher Kertatos et. الله. . 10-80070-CR-KMM, Kertatos and his coconspirators were indicted October 7, 2018 for their involvement setting up a boiler room company called The Bullion Trading Group, 8220BTG8221, which purportedly brokered and purchased precious metals for private investors. Kertatos and his coconspirators solicited investors over the phone and fax claiming that their investments would be used to purchase precious metals. The defendants created fraudulent offering documents that induced participation in the fraudulent investment scheme and made false representations that investor funds would be forwarded for purchases. As a result of these false representations, investors paid more than 1.3 million for precious metals that were never purchased. Trial is scheduled for January 3, 2018. An Indictment or Information is merely an accusation and defendants are presumed innocent until proven guilty. A copy of this press release may be found on the website of the United States Attorney8217s Office for the Southern District of Florida at usdoj. govusaofls .160 Related court documents and information may be found on the website of the United States District Court for the Southern District of Florida at flsd. uscourts. gov or pacer. flsd. uscourts. gov . This content has been reproduced from its original source.(REUTERSNatalie Behring) Goldman CEO Lloyd Blankfein. Goldman Sachs has promoted 425 people to managing director, making it the firms largest class ever. Our new Managing Directors represent the best of our firms dedication to excellence, leadership and client service, and we wish them continued success in their careers, Goldman CEO Lloyd Blankfein said in a statement. Its a big deal to be named a managing director. The title is one step below partner, one of the most highly coveted titles in investment banking. This years class made history. About 30 of the new managing directors are millennials. Whats more, 40 of the class began their careers as Goldman Sachs analysts. Then 21 were former Goldman summer interns. There are 106 women on the list, making up 25 of the class. Its the largest percentage of women in a Goldman managing director class. About 30 of the class worked in multiple divisions and multiple regions. Nearly 49 have at least one advanced degree. The standout division this year was investment banking, with 96 bankers making managing director, compared to 51 in the previous class. The next class of MDs wont be selected until 2017. In 2018, Goldman changed its managing director selection process from every year to every two years. That year, 280 people made the cut. The following people have been promoted: Catherine Addona-Pea Alokik Advani Sam Agnew Daniel Ahern Murtaza Ahmed Fusae Akamatsu Phil Almond Ana Alonso Roy Appelman Juliano Arruda Alex Ashwal Daniel Avery Misty Bailey Tom Barkes Jose Barreto Sushil Bathija Gregoire Baudot Olivier Belaich Sharon Bell Allison Beller Christine Benson Schwartzstein Sam Berberian Todd Berger Sandy Bernhardt Greg Berube Shashi Bhushan (Bengaluru) Lyla Bibi Julie Billings Alexander Blanchard Tristan Blood Katherine Bloom Alexander Blostein John Blythe Andrea Bonini Vijay Borkar Jean-Pierre Boudrias Dyson Bowditch Rhett Brewer Sean Brewer Cameron Brien Tyler Brooke Marios Broustas Melissa Brown Jacob Buitelaar Jason Burgess Manuel Camacho Tim Campbell Eliot Camplisson Susana Cao Miranda Nicholas Chan Sorubh Chandani Amy Chang Dennis Chang Scott Chastain Scott Chen (IBD) Yu Chikami Vikram Chima Sung Cho Caroline Chu Simon Clarke Ray Clifford Jorge Combe William Connolly Ron Cortina Daniela Costa Yasmine Coupal P atricia Creedon Brian Culang Michelle Daly Ranga Dattatreya Christopher Daur Brian DeCenzo Alexis Deladerriere Robert Devens Devanshu Dhyani Scott Dias Johanna Diaz Simon Dickinson Andrew DiMaria Darren Dixon Terence Donnelly Christopher Droege Lindsay Drucker Mann Frank Drury Caroline Dunne Steven Edwards (Internal Audit) Jeffrey Egee Naoko Ehara Inna Elyashkevich Jason English Andrew Erekson Joris Esch Ana Estrada Cristina Estrada Owain Evans Julia Feldman Jing Feng Albert Ferng Val Feygin Dan Fishman Dennis Fleck Terence Flynn Ian Foster (IBD) Kelly Galanis Ilya Gaysinskiy Libardo Gerardino Said Ghusayni Michael Gillott Arvind Giridhar Mark Glotfelty Chloe Goddard Lakshya Goel Peter Goertzen Andres Gonzalez Clara Gonzalez-Martin Claire Goodeve Anton Gorshkov Simon Gosling Jessica Binder Graham Michael Graham (Securities) Glenn Greilsamer Fabrizio Grena Alain Griveau Pierre-Yves Guerber Renaud Guide Renu Gupta Christoph Haenschel Simon Hale Jay Handfield Deirdre Harding Nada Hassan F rances Hawkins Tobias Heilmaier Christoph Heuer Kenneth Ho Luke Hodges Jennie Holloway Matthew Hostasa Henry Howell Soomin Hu Victor Hu Andrew Huang Lee Hughes Michael Hui Shinichiro Ichiki George Ingram Francesca Innocenti Karen Ip Yuichiro Isayama Shubha Iyer Kristy Jago Matt Jahansouz Lear Janiv Jessica Janowitz Franklin Jarman Jabe Jerram Lei Jin Moritz Jobke Charles Johnston Ganesh Jois Katherine Jollon Colsher John Jonke Shrut Kalra Emiko Kamoda Markus Kant Yugandhar Karna Lotfi Karoui Vanya Kasanof Ting Ke Kyle Kendall Richard Kendrick Corey Kenyon Anthony Kim Seong Eun Kim Sean Kingston Teresa Kingswood David Kirschner Michael Klym Jared Klyman Andrew Knight Timur Kocaoglu Kevin Kochar Christina Kopec David Korpi Caroline Kraus Jennifer Krevitt Ajay Kumar Raj Kumar Kosuke Kurosawa Marc Kurz Takashi Kuwano Loredana La Pace Phil Labbe Marco Laicini Vidya Lakshmi Lia Larson Kinger Lau Max Layton Jerome Lebuchoux Andrew Lee (GIR) David Lee (IMD) Jay Hyun Lee (MBD) Jerry Lee Shane L ee Valerie Leeder Panayiotis Lemonidis Joe Lenehan Daniel Levy Yael Levy Olga Lewis Christina Sun Li Chuan Li James Li Edmund Lim Stephen Little David Liu Daniel Lochner Michael Loetzsch Donald Lu Rochelle Lucas Matthias Ludemann Christopher Lvoff Andrew Lyons Kristen Macleod Manju Madhavan Lynn Magnus Thomas Malafronte Sajith Maliakel Rakesh Manani Elizabeth Mann Jim Mannoia John Manzi Jia Mao Guillaume Marinacce Jeremie Marrache Matthew Mason Gaurav Mathur Yuji Matsumoto Tom McAndrew Scott McHugh Andrew McIlroy Jenny Meng Shahmil Merchant Joann Mercurio Maryline Mertz Marco Messeri Hideo Michiba Jared Miller Stacey Miller Elizabeth Milonopoulos Pascal Mischler Pooja Mishra Prahlad Doretta Mistras Matthew Mizrahi Hillel Moerman Soren Moller-Rasmussen Fausto Monacelli Q Montazeri Leonie Morel Owen Morris Daniel Motta Ricardo Mourao Christian Mueller-Glissmann Niladri Mukhopadhyay Mathieu Munuera Francis Murphy Thomas Murray Charles Myers Harsh Nanda Asad Naqvi Ryan Nash David Naulty To h Ne Win Shapour Neshatfar Billy Newport Anya Newton Katrina Niehaus Christos Nifadopoulos Ryan Nolan Brian Nordahl Steven Nowak Matthew OCallaghan John Olivo Oscar Ostlund Marco Paesotto Kanak Palanisamy Sundaram Pandiarajan Mrudang Pandya Francesco Paolicelli Dhaval Parekh Keyur Parekh Akash Patel Himin Patel Jatin Patel Cristina Patron Nicholas Peach Agostina Pechi Xi Pei Shlomit Perry Joseph Persky Carlos Prieto Ricardo Puggina Tim Quandt Stephanie Rader Emilie Railhac Amit Raje Sudarshan Ramakrishnan Akila Raman Vishaal Rana Robert Rancitelli Zeeshan Razzaqui Paolo Re David Reis Kevin Relihan Ben Reuter Matt Rhodes Clare Richards Brian Richardson Richard Rivero Duane Robinson Fabiano Romeiro Agustin Romo Calvo Karen Rossi Matias Rotella Anne Russ C. Kyle Russ Jamie Russell Isidoor Rutten Timothy Ryan Craig Sabal Carolyn Sabat Michael Sachs Hassan Salamony Nicholas Saunders Carly Scales Marc Schaffer Tom Schouwenaars Jameson Schriber Leonard Seevers Masataka Sera Arpan Shah (Intern al Audit) Dhruv Shah Nitin Shah Ashoke Sharma Nik Sharma Salil Sheth Jonathan Shugar Aaron Siegel Eric Siegel Julie Silverman Jim Sinclair Balaji Sivasubramanian Neil Slee Martin Smith (IMD) Scott Smith Lin Smyth Douglas Spell David Sprake Jack Springate Sujatha Srinivasan Ricardo Stabile John Startin John Stecher Alexander Stiles Peter Stone Miruna Stratan Matthew Straughen Hiroyuki Sugiura Joseph Sumberg Philip Sun Lawrence Tankel Richard Tarling Ian Taylor Mike Taylor (Services) Sophie Taylor Latifa Tefridj-Gaillard Kurt Tenenbaum Prasanna Thati Radha Tilton Vincent Tiseo Jandirk tom Dieck Margo Topman Shinsaku Toriyama Dom Totino Joseph Traina Matthew Traina Alexis Tsang Tetsuya Ukai Silvia Valente Laura van Alkemade Carol Van der Vorst Alexis Vassilakas Kerone Vatel Thomas Vaughan Meriel Vessey Alexandra Vincenzi David Wade Dennis Walsh Alex Wang Jun Wang Moon Wang Katherine Ward Amy Watson Peter Watson Whitney Watson Gregory Watts Jie Wei Michael Weiss Miriam Wheeler Pete William s Wes Williams Jiahong Wu Tony Xu Michael Yaeger Satoshi Yamagata Huan Yang Jonathan Yarrow Sylvia Yeh Vincent Yeung Derek Yi Jon Yoder Jaewon Yu Brendan Zeigon Daniel Zimmerman Martin Zoll Grain futures were mostly higher Thursday on the Chicago Board of Trade. ارتفع القمح لشهر مارس .75 سنتا إلى 4.3425 للبوشل انخفض مارس .75 الذرة في 3.6750 بوشل مار. الشوفان ارتفع 4.25 سنتا عند 2.55. هيليب المزيد انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، مما أعطى مكاسب في وقت مبكر مع نمو التجار أقل قلقا بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس في تغريدة أن إيران قد تم إخطارها بعد الهليب المزيد من أسعار النفط تراجعت يوم الخميس، مما يعيد المكاسب في وقت مبكر مع نمو التجار أقل قلقا بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الخميس فى سقسقة ان ايران قد اخطرت بعد الهليب وقال المزيد من الجيران الذين يعيشون بالقرب من حفر دواجن الفحم فيلق دوق الطاقة في ولاية كارولينا الشمالية لديهم للتخلي عن خيار رفع دعوى على أي المياه في المستقبل مشاكل إذا كانوا يريدون تعويض إضافي من. هيليب أكثر الجزء الأكثر أمانا من 401 (k) ليس آمنة كما كان عليه أن يكون. ولكن لا يزال هناك شيء أكثر أمانا، ويقول مديري الصناديق. وقد استثمر المستثمرون منذ زمن طويل في العائدات الثابتة التي وفرتها صناديق السندات. هيليب المزيد دافع اثنان من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية سهلة للغاية يوم الخميس بعد أن أدى انتعاش التضخم إلى إضعاف أسواق السندات وأثار انتقادات له، وخاصة في ألمانيا الغنية بالنقد. مع ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ فوق هيليب أكثر من قرار رومانيا الجديد تمييع قانون الفساد في البلاد اشعلت فراء الخميس، مما دفع انتقادات قوية من الداخل والخارج، وإعلان من الرئيس أنه سيطلب من القضاة أن يعلن. هيليب المزيد من الأعمال إنزيديردانيل مويو تعلمت لأول مرة لقيادة تابع وظيفة أخذت تشيفي كروز على الطرق الوعرة من خلال هيريس الثلوج ما علمتني عن القيادة في فصل الشتاء ظهرت لأول مرة على رجال الأعمال من الداخل. هيليب أكثر من آخر على المقترح أربع دول، 3.8 مليار داكوتا أنابيب النفط الوصول (في جميع الأوقات المحلية): 2:25 مساء. يخطط سلاح المهندسين في الجيش لتثبيت اثنين من مقاييس تيار المحمول على نهر المدفع. هيليب المزيد باريس (رويترز) - يأمل البنك المركزي الأوروبي أن لا يتعرض التعاون الاقتصادي والتنظيمي الدولي للتهديد، حيث تغير واشنطن السياسات الاقتصادية الأمريكية، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بيلويت. هيليب أكثر جيتيسكوت أولسون ايفان شبيجل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمواصلة وظيفة هيريس الموسيقى الطقات الرئيس التنفيذي لشركة سرية وقد تم الاستماع إلى الأمام قبل له الاكتتاب الكبير ظهرت لأول مرة على رجال الأعمال من الداخل. hellip More The Latest on Congressional efforts to undo Obama-era regulations (all times local): 3 p. m. The Senate has given final legislative approval to a measure that scuttles a new regulation aimed at preventing. hellip More A New York state appeals court on Thursday said its door remains open for settlements of merger litigation where shareholders receive no money, approving an accord tied to Verizon Communications Incs (VZ. N) 130 billion buyout of Vodafone Group hellip More By Dion Rabouin NEW YORK (Reuters) - The dollar was flat on Thursday after hitting its lowest level since mid-November, while world equity markets were mixed as investor concerns about the Trump administrations. hellip More By Dion Rabouin NEW YORK (Reuters) - The dollar was flat on Thursday after hitting its lowest level since mid-November, while world equity markets were mixed as investor concerns about the Trump administrations. هيليب المزيد دافع اثنان من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية سهلة للغاية يوم الخميس بعد أن أدى انتعاش التضخم إلى إضعاف أسواق السندات وأثار انتقادات له، وخاصة في ألمانيا الغنية بالنقد. With inflation surging well above hellip More Rusty JarrettGetty Images Its amazing how the third Continued The post Fasten your seat belt: Theres going to be a dealmaking bonanza in 2017 appeared first on Business Insider. hellip More Delphi Automotive Plc (DLPH. N) said on Thursday that if it brings any manufacturing to the United States from Mexico, it is likely to be automated work, which has fewer jobs attached to it, as the company issued fourth-quarter earnings that hellip More Stocks were moving between slight gains and losses in afternoon trading Thursday, as traders focused on a large batch of earnings reports from U. S. companies, including Facebook and Merck. نظام رايدر. hellip More Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban cemented closer ties at talks Thursday, amid growing EU rifts over sanctions against Moscow because of its meddling in Ukraine. The Budapest meeting with the right-wing hellip More Britain has had its strongest start to the year for MA activity since 2008 on the back of a spate of big deals, a sign that some businesses are trying to plan for a more uncertain future outside the European Union. British consumer goods company hellip More French oil and gas major Total (TOTF. PA) will post industry-leading 2018 earnings, Chief Executive Patrick Pouyanne told France Info Radio on Thursday. Rival Royal Dutch Shell (RDSa. L) said on Thursday it was close to selling assets totalling 5 hellip More FRANKFURT (Reuters) - The European Central Banks ultra-easy policy is appropriate even if the euro zones economic recovery is resilient because risks abroad remain high, ECB Executive Board member Benoit. hellip More Luxury Italian sports carmaker Ferrari said Thursday that profits soared 38 percent in its first year as a stand-alone company, thanks to higher volumes of the 488 mid-engine family that is key to the. hellip More Long-term US mortgage rates barely budged this week, after marking their first increase of the year last week. hellip More Furk is your personal secure storage that fetches media files and lets you stream them immediately You can use it to stream video or listen to your music from PC, smartphone, HTPC or even a game console (XBOX, PS3). حدود الخدمة: الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي: يصل إلى 250 غيغابايت في الشهر حد تخزين القرص: غير محدود (طالما أن الملفات من مصادر عامة) فورك ليس خزانة للملفات ولا يدعم مشاركة الملفات من أجل الربح. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول أو إنشاء حساب مع الهوية الاجتماعية المفضلة لديك